42亿！一则广告牵出惊天赌球大案

　　网站会员多达75万余人，90后代理两年赚了1500万

5月24日，警方将嫌疑人押解回镇江 通讯员供图

　　累计赌资超42亿元，非法获利7亿多，各级代理1000余名，注册“赌客”75万余名……今年世界杯开赛前，警方破获了一起跨境网络开设赌场案，抓获23名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金1.1亿余元。近日，现代快报记者前往镇江市公安局采访，获悉了此案详情。

　　案发

　　一则广告牵出一起跨境网络开设赌场案

　　今年初，在镇江市公安局侦办公安部和国家版权局挂牌督办的“××影院”侵犯著作权案期间，该网站主页上刊登的一则广告引起了警方的注意——广告费用为450多万元，来自“趣某网”。

　　镇江市公安局治安支队支队长朱游仙介绍，经初查，广告中宣传的趣某网中奖结果与正规发行彩票的开奖结果一致，但赔率更高，另有额外加奖、派送红包等活动，所赢资金可随时提现。

　　“经查，450万广告费分别来自马来西亚的5张银行卡?！闭蚪泄簿种伟仓Ф又伟残卸蠖右恢卸又卸映ぢ秸穸?，结合“账户充值”“竞猜下注”“账户提现”等特征，他们判断这是个非法私彩类赌博网站。

　　警方侦查发现，趣某网的主服务器设置在菲律宾，在境外的网站开办人员通过租用国内分服务器的方式，在我国开设了该网站。网站实际经营者在国内大肆招揽代理，对成功发展会员下注参赌的，按比例给予资金返利。今年2月28日，镇江市公安局成立专案组，将案件命名为“2·28”跨境网络开设赌场案。

　　幕后

　　团伙主要成员在境外?？刂富?，网站会员多达75万余名

　　专案组通过2个半月的努力，揭开了这一庞大而严密犯罪网络的庐山真面目。

　　据警方介绍，为注册运营趣某网，该犯罪团伙注册成立了深圳市某科技有限公司，但该公司只是个空壳。犯罪团伙主要成员藏匿境外，负责网站的运营管理，?？刂富泳衬诟涸鹑嗽?，并建立客服团队负责联系国内技术人员、网站会员和充值代理、“第四方”支付平台。

　　为确保网站的正常运转，境外和国内的技术维护人员，通过自行租用服务器、联络中介公司租用服务器等方式，分别在广东、浙江等多地租用了一大批服务器。

　　该网站的“资金链”非常隐蔽，网站经营者控制的资金账户并不与会员的充值赌资发生直接联系?；嵩钡亩淖蚀蛉胪驹ち舻囊姓嘶Щ蛘吖诖砣嗽钡闹Ц侗φ嘶?，“第四方”支付平台和国内代理再以固定的金额分批次汇入其他银行账户，通过层层流转进入以国际投资公司、国际贸易公司、珠宝公司为名号的地下钱庄，最终流入网站经营者的境外账户。

　　警方发现，该赌博网站发展的代理多达1000余名，注册会员遍布全国各地，人数多达75万余名，犯罪团伙用于资金流转的银行卡多达近千张，累计接收的赌资高达42亿多元。

　　抓捕

　　有人摄像头“放哨” 有人打包好行李随时准备出逃

　　5月23日，公安部统一下达指令，要求各涉案地公安机关全力配合开展案件集中收网工作。此次行动共有400余名警力参与，在镇江市公安局设立行动指挥部。

　　10时30分，随着前线指挥部的一声令下，各工作组在当地公安机关的配合下根据自身任务要求，开展抓捕、查封、扣押、冻结工作，共抓获国内主要代理潘某、汪某等犯罪嫌疑人23名，扣押服务器33台、手机40余部，冻结涉案账户65个、赃款5000余万人民币，查封为赌博网站提供资金结算服务的“第四方”支付平台公司2家：“××在线”“××顺利”。

　　抓捕民警发现，涉案人员反侦查意识极强。犯罪嫌疑人王某在其住所周边均安装了摄像头，时刻监控住所外围人员的一举一动。一家“第四方”支付平台的财务人员的行李时刻都打包在行李箱里，以便随时撤离现场。

　　审讯

　　90后代理赚了1500万

　　本打算世界杯期间再赚1000万

　　“这个网站是2016年开始经营的，资金周转42亿多元，获利7亿多?！甭秸穸硎?，抓获上述犯罪嫌疑人后，警方通过审讯得知，这个网站让很多人得以迅速敛财，其中，会员代理、90后男子潘某两年就赚了1500万。

　　潘某是连云港赣榆人，大专毕业后就在上海工作，曾帮竞彩网站做彩票分析，后来结识赌博网站的人，成了这家网站的国内会员代理?；嵩背渲档那?，他能拿到7%的返点。

　　陆振东透露，潘某做代理时赚的钱大部分都存了起来，准备在世界杯期间再赚1000万，然后在上海买房，没想到世界杯开始前被抓了。

　　南京人吕某作为该网站的一名充值代理，2个多月就赚了100多万。为了便于做代理，吕某将自己和妻子、亲戚、同学的支付宝账户都用上了。今年2月3日至5月10日期间，他为网站提供了33个支付宝账号用于接收赌资，给网站带来了1.6亿元的收入，他从这些钱中拿到了1%的返点。

　　国内网站技术人员雷某则通过当中介的方式赚差价。雷某原本在淘宝网上开店，对外出租服务器，趣某网的境外客服人员找到了他。雷某自己并没有服务器，他找到了一家科技公司，以每台服务器每月1.3万元的价格租用服务器，他再加价2000元，以1.5万元的价格转租给趣某网，后者通过他租用了14台服务器。

　　陆振东指出，博彩网站以这种曲折的方式租用服务器，虽然加大了成本，但提高了安全系数，雷某也因此获利30万余元。

　　不过有人欢喜有人忧，代理人员和网站技术人员赚得盆满钵满的同时，大部分赌客却成了输家。

　　“赌客输掉两三百万的情况比较普遍?！甭秸穸硎?，这个网站也有手机客户端，随时随地都可以投注，而根据他们了解到的信息，这种网站除了在赌客购彩后不出票外，还会在赌客中大奖后不予兑现，“所以我们制定的方案是在世界杯开始前进行抓捕?！?/p>

　　目前，本案还在进一步调查之中。（通讯员 何志斌 蒋艳 记者 林清智）

【纠错】

责任编辑： 邱丽芳